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二維(wei)碼(ma)帶出一起10億(yi)元大案 主犯竟是經濟法(fa)學研究生
2020-06-07 07:57:29來源︰中國新聞網編輯︰

22日,記者從浙江省龍泉市公安(an)局zhi)huo)悉(xi),龍泉警方一舉摧毀了一個開設賭(du)場團伙,三個專(zhuan)門為(wei)網絡違法(fa)犯罪提供非法(fa)支付結算業務(wu)的關聯(lian)犯罪團伙,共(gong)抓獲(huo)犯罪嫌(xian)疑人28名,凍結資(zi)金6000余萬(wan)元,扣押涉案資(zi)金398萬(wan)元,涉案金額超10億(yi)元。

一個二維(wei)碼(ma)牽出一起10億(yi)元大案件

2019年5月(yue),恨鐵不成鋼的姚(yao)某到(dao)龍泉市公安(an)局西街(jie)派出所報(bao)案稱,很(hen)多(duo)人shuo)吶笥訝φ諭乒鬩豢蠲wei)“大滿貫”的軟件,他兒(er)子(zi)最近(jin)在“大滿貫”軟件上玩一款“炸金花”游(you)戲走(zou)火入魔,輸了近(jin)10萬(wan)元。

高材生從��you)��shi)新型(xing)經濟犯罪。警方提供

高材生從you)shi)新型(xing)經濟犯罪。警方提供

接(jie)報(bao)民警姚(yao)遠dui)饈shi)到(dao),這款軟件可能(neng)是賭(du)博游(you)戲平台。經查(cha),“大滿貫”軟件內含斗地主、搶(qiang)莊牛牛、炸金花等(deng)游(you)戲fa) du)博人員在軟件上充值dao)鴇bi)進行賭(du)博,獲(huo)利後(hou)能(neng)夠huang)嵯鄭 銑渲瞪戲幀 xia)分兌(dui)現、以小(xiao)博大的賭(du)博特(te)征,涉嫌(xian)網絡賭(du)博。翁(weng)某某等(deng)人si)褪搶(qiang)yong)個人shuo)奈 糯chuan)播“大滿貫”手zhi)砑畝wei)碼(ma),在龍泉市發(fa)展(zhan)gong)味du)nan)xia)線上百人,而賭(du)博人員只(zhi)要(yao)掃描(miao)二維(wei)碼(ma)下(xia)載app並參(can)與賭(du)博,推廣者就能(neng)獲(huo)得佣金。

同時,細心的民警通過縝(zhen)密(mi)的偵查(cha),還發(fa)現參(can)賭(du)人員在“大滿貫”平台充值的資(zi)金最終(zhong)進入“天(tian)津盈付通物流有限公司(si)”“杭州英遠森(sen)實業有限公司(si)”等(deng)多(duo)個公司(si)的對公賬(zhang)戶,犯罪分子(zi)通過“洗錢”進行資(zi)金流轉或直接(jie)給參(can)賭(du)人員提現。

“這里一定涉及到(dao)一個巨大的利益集團。”為(wei)此,龍泉警方高度重視,抽調經偵、網警、派出所等(deng)警力成立了“709”專(zhuan)案組展(zhan)開經營(ying)。

犯罪分子(zi)通過架設通道(dao)層層“洗錢”規避(bi)監管

為(wei)查(cha)清案件,專(zhuan)案組民警夏(xia)濤和同事(shi)們多(duo)次赴重慶、湖南(nan)、杭州等(deng)地調查(cha)取證,摸清了由翁(weng)某某等(deng)人組成的mu) 瓚du)場團伙、劉某某為(wei)首的非法(fa)支付結算團伙以及易某犯罪團伙和張某犯罪團伙組成的完整“洗錢”通道(dao)。

剛(gang)從重慶出差回(hui)來的nan)xia)濤介(jie)紹說(shuo),為(wei)了獲(huo)取巨額非法(fa)利潤,易某等(deng)人從全國各地辦理(li)8萬(wan)余張物聯(lian)網卡,然(ran)後(hou)用(yong)物聯(lian)網手zhi)畔蚰懲ㄑ豆 si)申(shen)請手zhi)渲悼  mi),賭(du)客在“大滿貫”上充值並完成支付後(hou),會通過劉某某團伙建立的“華榮聚富”支付結算系(xi)統進行流轉,由易某團伙收集卡密(mi),完成第(di)一道(dao)“洗錢”。

接(jie)著,易某團伙再將手zhi)渲悼  mi)批量銷售給張某團伙,張某犯罪團伙則將手zhi)  mi)在互聯(lian)網平台上進行銷售,完成第(di)二道(dao)“洗錢”。最後(hou),“洗白”的資(zi)金由劉某某團伙進行代付,給賭(du)博人員提現。

“犯罪分子(zi)利用(yong)第(di)四方監管漏洞,利用(yong)非法(fa)注冊企業信息以虛構交易方式進行收款、代付,層層收取利益。這種非法(fa)資(zi)金支付結算業務(wu)是一種新型(xing)犯罪,隱蔽性(xing)強,對偵查(cha)帶來很(hen)大的難度,目(mu)前該(gai)類案件的打擊在全國還很(hen)少。”龍泉市公安(an)局709專(zhuan)案組組長楊孔(kong)發(fa)說(shuo)。

主犯竟是經濟法(fa)學研究生

8月(yue)21日,在浙江省公安(an)廳(ting),人民銀行杭州、麗水支行,麗水市公安(an)局的大力支持下(xia),龍泉市公安(an)局共(gong)派出警力120余名,分別(bie)在浙江、遼寧(ning)、湖南(nan)、山(shan)西、天(tian)津市等(deng)5省份7地集中收網,抓獲(huo)了以劉某某、易某、張某、翁(weng)某某等(deng)人為(wei)首的4個犯罪團伙。截至目(mu)前,該(gai)案共(gong)抓獲(huo)犯罪嫌(xian)疑人28名,凍結資(zi)金6000余萬(wan)元。

從警方獲(huo)悉(xi),該(gai)案的主犯劉某某竟然(ran)是一所名校的經濟法(fa)學研究生,但(dan)是,他卻利用(yong)高智商干了犯罪的勾當。抓捕劉某某時,他和妻子(zi)、孩子(zi)正準備登機去日本旅游(you),孩子(zi)惶(huang)恐的眼神讓初為(wei)人父(fu)的專(zhuan)案gai)窬 犢∮輪兩衲淹 喚wei)劉某某惋惜。劉某某在整個犯罪利益團體中承擔著非法(fa)資(zi)金支付和結算的工作,是非法(fa)經營(ying)案件中最重要(yao)的一環(huan)fa) 鸕dao)為(wei)賭(du)博平台提供掩護的作用(yong)。

據劉某某交代,他是從2018年8月(yue)開始接(jie)觸第(di)四方jie)?豆?鰨  019年5月(yue)建立“華榮聚富”平台。該(gai)平台具有代付結算功能(neng),上xian)胃涸ze)對接(jie)商戶資(zi)金流入,下(xia)游(you)對接(jie)商戶資(zi)金流出。他注冊了多(duo)家空殼公司(si),利用(yong)空殼公司(si)在某支付公司(si)內注冊賬(zhang)戶,一huan)矯娼 袒?淖zi)金進行流轉結算,另一huan)矯娼 窗椎淖zi)金通過中轉以代付的形式jie)?陡du)客,並將獲(huo)利部分支付給賭(du)博平台。

警方提醒︰he) du)博平台或詐騙(pian)犯罪等(deng)提供非法(fa)支付結算屬于犯罪。根據刑(xing)法(fa)第(di)二百二十五條規定,非法(fa)從you)shi)資(zi)金支付結算業務(wu),擾亂市場秩序,情節(jie)嚴(yan)重的,處(chu)五年以下(xia)有期徒刑(xing)或者拘役,並處(chu)或者單處(chu)違法(fa)所得一倍dui)隕餃灞兌(dui)韻xia)罰(fa)金;情節(jie)特(te)別(bie)嚴(yan)重的,處(chu)五年以上xian)釁諭叫xing),並處(chu)違法(fa)所得一倍dui)隕餃灞兌(dui)韻xia)罰(fa)金或者沒收財產。(完)

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